董事会

主席兼执行董事

侯永泰 先生

执行董事兼总经理

吴剑英先生

执行董事、董事会秘书兼联席公司秘书之一

黄 明先生

执行董事兼财务负责人

唐敏捷先生

执行董事

陈奕奕女士

非执行董事

游 捷女士

独立非执行董事

陈华彬先生
沈红波先生
朱 勤先生
王君傑先生

审核委员会

公司于2011年1月成立审核委员会,由一名非执行董事及四名独立非执行董事(即游捷女士、沈红波先生、王君傑先生、陈华彬先生及朱勤先生)组成,沈红波先生为委员会主席。

审核委员会的主要职责为协助董事会就公司的财务报告程序、内部监控及风险管理系统提供独立意见、监察审核程序及履行董事会分配的其他职责及责任。

薪酬委员会

公司于2011年1月成立薪酬委员会,由两名执行董事及三名独立非执行董事(即吴剑英先生、黄明先生、朱勤先生、沈红波先生及陈华彬先生)组成,朱勤先生为委员会主席。

薪酬委员会的主要职责为制定董事的薪酬政策、评估董事表现、就董事及高级管理层的薪酬待遇提出建议以及评估雇员福利安排并就此提出建议。

提名委员会

公司于2011年1月成立提名委员会,由一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事(即侯永泰先生、游捷女士、王君傑先生、陈华彬先生及朱勤先生)组成,朱勤先生为委员会主席。

提名委员会的主要职责为就董事的委任及罢免向董事会提供建议。

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